Бизнес портал Alti.ru

  Добавить сайт в избранное

 

Кредитование:

Ипотечное кредитование

Потребительское кредитование

Кредиты для бизнеса

Условия кредитования

Кредитные карты

Автокредит

Банки

Лизинг

Готовый бизнес

Бизнес планы

Кредитование

Инвестиции

Финансы

Договора

Бизнес идеи

Должностные инструкции

Страхование

Публикации




Семь способов проверить потенциального делового партнера

Существует несколько способов проверить потенциального делового партнера:

Проверить адрес и директора на сайте ФНС России
На этой странице можно узнать, не является ли адрес регистрации контрагента «массовым». Для этого сначала нужно выбрать регион и город, а затем указать интересующий адрес. Здесь же можно навести справки, не дисквалифицирован ли директор компании, по ее названию или номеру ОГРН.
Надежность: не известна (не ясно, насколько оперативно происходит обновление).
Срок: немедленно.
Стоимость: бесплатно.
Недостаток: нет подтверждения, что вы проверяли контрагента (то есть проявили должную осмотрительность), если не считать таковым распечатку интернет-страницы или скриншот с экрана монитора.

Изучить черные списки на сайте регионального УФНС
Всевозможные черные списки размещены на сайтах региональных налоговых управлений. Например, хабаровские налоговики публикуют перечень компаний, зарегистрированных по недействительным паспортам, а кемеровские - не сдавших отчетность. Кроме того, на сайтах многих управлений в разделе госрегистрации юрлиц (дальше надо пойти по ссылке учет налогоплательщиков) есть специальный раздел, где можно проверить действительность ИНН и свидетельства о регистрации.
Надежность: не известна (см. предыдущий пункт).
Срок: немедленно.
Стоимость: бесплатно.
Недостаток: опять же нет надежного подтверждения, что вы проверяли контрагента.

Получить через интернет некоторые сведения из реестра юрлиц
Вы можете получить некоторые сведения об интересующей компании непосредственно из реестра юрлиц. Например, так вы можете проверить, соответствуют ли действительности предоставленные контрагентом сведения о его наименовании, юрадресе, ОГРН, ИНН, КПП и дате регистрации. Это можно сделать на сайте ФНС по адресу: http://egrul.nalog.ru/fns/ index.php.
Надежность: высокая (вы обращаетесь непосредственно к ежедневно обновляемому Единому государственному реестру юридических лиц).
Срок: немедленно.
Стоимость: бесплатно.
Недостаток: нет достоверного подтверждения, что вы проверяли контрагента.

Обратиться за выпиской из реестра юрлиц в налоговую инспекцию
Компания может обратиться в свою инспекцию с письменным запросом с просьбой представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по конкретному контрагенту (постановление Правительства РФ от 19.06.02 № 438). Так можно получить данные об учредителях компании, ее уставном капитале, руководителе и даже копию учредительных документов.
Надежность: высокая.
Срок: пять дней (срочно - на следующий рабочий день).
Стоимость: 200 рублей (срочно - 400) за один документ - выписку или копию учредительных документов.
Недостаток: налоговики часто нарушают срок предоставления информации.

Обратиться за выпиской из реестра юрлиц в специализированную организацию
Выписку из ЕГРЮЛ можно получить и минуя налоговиков с их известным уровнем «сервиса» (а точнее его отсутствием). Для этого нужно обратиться в коммерческое информационное агентство, которое по договору с ФНС имеет доступ к данным, содержащимся в реестре юрлиц. Например, в Справочную службу юридических лиц (http://egrul.ru). На этом сайте, кстати, можно проверить действительность паспорта и ИНН.
Надежность: высокая.
Срок: от 20 минут (при запросе через интернет и наличии предоплаты на клиентском счете) до нескольких дней.
Стоимость: 350-470 рублей (чем больше запросов, тем дешевле).
Недостаток: нет.

Запросить копии интересующих документов у самого контрагента
Компания может запросить у контрагента копию свидетельства о регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, учредительных документов, протокол собрания собственников о назначении руководителя, выписку из реестра юрлиц и т. д. Ни один из этих документов не относится ни к коммерческой, ни к налоговой, ни к иной охраняемой тайне. Так что отказ предоставить данные из-за их «конфиденциальности» должен насторожить.
Надежность: средняя (документы могут быть подделаны).
Срок: по договоренности.
Стоимость: бесплатно.
Недостаток: чрезмерная настойчивость в отношениях с партнерами может сократить их число.

Запросить в милиции выписку из реестра дисквалифицированных лиц
Компания может обратиться в территориальное управление внутренних дел, чтобы узнать, не числится ли руководитель контрагента в реестре лиц, лишенных права занимать руководящие должности (приказ МВД России от 22.11.06 № 957). Похожую информацию можно получить на сайте ФНС (см. первый пункт). Но у милиции она теоретически должна быть полнее: у налоговиков есть данные только о дисквалифицированных за предоставление ложных сведений при регистрации.
Надежность: не известна (непонятно, насколько оперативно обновляется база данных).
Срок: пять дней.
Стоимость: 100 рублей.
Недостаток: уложиться в пять дней скорее всего не получится

Источник: Учет, налоги, право